غرامة أخرى في لاس فيجاس- مخالفات مكافحة غسل الأموال تثير القلق
تقول المقولة القديمة أن الواحد هو حادث، والاثنان صدفة، والثلاثة اتجاه. أعلنت كل من Wynn Las Vegas ومجلس نيفادا للرقابة على الألعاب يوم الخميس عن موافقة الكازينو على دفع غرامة قدرها 5.5 مليون دولار لانتهاكات غسيل الأموال المتعلقة بتحويلات الأموال غير المرخصة، ليصبح ثالث مشغل في لاس فيغاس ستريب يواجه عقوبات متعلقة بغسيل الأموال هذا العام.
تأتي هذه الشكوى المكونة من ست تهم من مجلس نيفادا للرقابة على الألعاب في أعقاب اتفاقية فيدرالية لعدم الملاحقة القضائية من سبتمبر الماضي. كجزء من تلك الاتفاقية، تخلت WLV عن أكثر من 130 مليون دولار، والتي "يُعتقد أنها أكبر مصادرة لكازينو بناءً على اعترافات بارتكاب مخالفات جنائية"، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.
في مارس، فرض منظمو نيفادا غرامة قدرها 10.5 مليون دولار على Resorts World Las Vegas لانتهاكات غسيل الأموال المتعلقة بزوج من وكلاء المراهنات غير القانونيين، في انتظار الحكم. ثم، في الشهر الماضي، دفعت MGM Resorts 8.5 مليون دولار لنفس المخالفة، في تسوية شملت العديد من نفس المخالفين. غرامة Wynn ليست مرتبطة بتلك الأحداث، ولكنها أحدث عثرة تنظيمية لعاصمة الألعاب في أمريكا.
ستصدر لجنة نيفادا للألعاب الآن حكمًا نهائيًا في اجتماعها في 22 مايو. في كلتا الجلستين السابقتين، وافقت اللجنة على الغرامات دون شروط.
وقالت Wynn في بيان: "يسعدنا أننا توصلنا إلى حل مرضٍ لهذه المسألة مع مجلس نيفادا للرقابة على الألعاب. تلتزم Wynn Resorts بالعمل بأعلى درجات النزاهة والامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح التي تحكم صناعتنا.
إن الإجراءات غير اللائقة التي هي موضوع التسوية، والتي انتهكت سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة بـ Wynn، تم اتخاذها من قبل أفراد قطعنا علاقاتنا بهم منذ سنوات. نتحمل مسؤولية هذه الإجراءات ويسعدنا الآن أن المسألة قد حلت بالكامل".
رؤوس بشرية وأموال طائرة
تتعلق التهم الست في شكوى المجلس بالعديد من انتهاكات غسيل الأموال المرتبطة بنمط تحويلات الأموال غير المشروعة. تعود هذه الانتهاكات إلى عام 2014 على أقرب تقدير، وفقًا للشكوى.
قال المجلس في بيان: "تفصل شكوى مجلس نيفادا للرقابة على الألعاب الحالات التي سمح فيها موظفون سابقون في Wynn LV لجهات راعية دولية بالحصول على و/أو تحويل الأموال بشكل غير صحيح لأغراض المراهنة وسمحوا أيضًا بوضع الرهانات لجهات راعية أخرى في Wynn LV بما ينتهك برنامج امتثال مكافحة غسيل الأموال الخاص بمرخص الألعاب".
وبحسب ما ورد، تحايلت WLV على قوانين الإبلاغ المالي الفيدرالية والخاصة بالولاية عن طريق توجيه الأموال من خلال وكلاء وشركات وحسابات مصرفية تابعة لجهات خارجية إلى حساب تتحكم فيه Wynn في كاليفورنيا. ثم تم تحويل الأموال من ذلك الحساب إلى حساب قفص WLV وتوزيعها من قبل الموظفين على المقامرين الأجانب، مما مكنهم من اللعب بحرية دون بروتوكولات الإبلاغ المناسبة.
تواجه Wynn Las Vegas غرامة قدرها 5.5 مليون دولار من منظمي الألعاب في نيفادا بسبب "الأنشطة المتعلقة بشركات تحويل الأموال غير المسجلة، وتسهيل المعاملات النقدية الدولية، والسماح بالمراهنة بالوكالة والمعاملات النقدية المحظورة الأخرى..." pic.twitter.com/NTxkHXBY2Y
أشارت الشكوى إلى انتهاكين آخرين يتعلقان بما يسمى بـ "الرأس البشري" و "الأموال الطائرة" مخططات الوكيل. يشير الأول إلى سماح WLV لأطراف ثالثة أو "رؤوس بشرية" بالعمل كوكلاء مراهنين لآخرين لم يتمكنوا، لأسباب مختلفة، من الخضوع لفحوصات AML المنتظمة.
تشير الإشارات إلى "الأموال الطائرة"، كما يوحي الاسم، إلى محولات الأموال غير المرخصة الذين جلبوا مبالغ كبيرة من النقود إلى رعاة وين. هؤلاء الرعاة، الذين لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى النقد بخلاف ذلك، سيقومون بعد ذلك بتحويل ما يعادل العملة الأجنبية إلى المحولات بالإضافة إلى رسوم.
beatingthebook .. تم تغريم الكازينوهات بشدة من قبل الفيدراليين لعدم تقديم CTRs الإلزامي (عتبة 10 آلاف دولار) بشكل صحيح، وتم تغريم Wynn 130 مليون دولار لعدم القيام بما يكفي من SARs (تقارير الأنشطة المشبوهة) العتبة هنا عادة حوالي 5000 دولار .. https://t.co/7RFJYPEADb.
أوجه التشابه الأسترالية
كانت تجاوزات Wynn مماثلة في طبيعتها لشركات التشغيل الأسترالية Crown Resorts و Star Entertainment. لقد دمرت الاستفسارات التنظيمية الشركتين في السنوات الأخيرة وتبين أنهما سمحتا بتحويلات أموال غير قانونية.
سمحت الشركتان للمقامرين من الصين بتحويل الأموال للمقامرة عبر بطاقات بنك China UnionPay. هذه التحويلات غير قانونية في كلا البلدين، على الرغم من أن الشركات المشغلة حاولت إخفاءها من خلال مخططات مختلفة.
أستراليا: تغريم Crown Melbourne 80 مليون دولار بسبب تحقيق China Unionpay (اللجنة الملكية الفيكتورية) https://t.co/enO6uqY96m pic.twitter.com/UCI7GknVGM
قامت الشركتان بمعالجة أكثر من 1 مليار دولار أسترالي (640.5 مليون دولار) في تحويلات غير مشروعة مجمعة، وفقًا للاستفسارات التنظيمية.
المعيار الذهبي؟
بشكل عام، تشير غرامة Wynn إلى بيئة تنظيمية في لاس فيغاس في حالة تغير كبير . على الرغم من حقيقة أن قطاع لاس فيغاس والألعاب في نيفادا بشكل عام قد استمتعت بأداء قياسي بعد كوفيد، إلا أن التهديد بالتدخل الفيدرالي يلوح في الأفق. تم بدء جميع تحقيقات AML الثلاثة - Resorts World و MGM و Wynn - من قبل السلطات الفيدرالية، وليس المنظمين الحكوميين.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الكثيرون أن الغرامات التي تم فرضها باهتة. تمتلك Wynn الرقم القياسي لأكبر عقوبة في تاريخ الولاية، حيث تم تغريمها 20 مليون دولار في عام 2019 لعدم معالجة ادعاءات التحرش الجنسي ضد المؤسس ستيف وين. لم يتم الكشف عن هذه القضية أيضًا من قبل المنظمين الحكوميين، ولكن بالأحرى تقرير وول ستريت جورنال.
بالنظر إلى أن هذه القضايا الثلاث المتعلقة بغسيل الأموال مرتبطة بشكل مباشر بعمليات الألعاب، كان هناك بعض الاعتقاد بأن الغرامات ستكون مماثلة، إن لم تكن أكثر من تسوية Wynn لعام 2018. لم يكن هذا هو الحال، وكان الإجماع العام من المنظمين هو الرغبة في تسوية الأمور والمضي قدمًا.
لقد كنت أراقب اجتماعات لجنة الألعاب في نيفادا لعقود. مستوى المجاملات بين بعض أعضاء اللجنة الحاليين والمتقدمين أكثر من اللازم.
إذا كان هناك أي شيء، فقد تعرض المنظمون لانتقادات لكونهم مشيدين للغاية. في إحدى الحالات، أشار مفوض NGC بريان كروليكي إلى مجلس إدارة Resorts World Las Vegas الجديد على أنه "فريق الأحلام"، حيث سلمت اللجنة ثاني أكبر غرامة تنظيمية في تاريخ الولاية.
التقلبات في القمة
كما عانى مجلس نيفادا للرقابة على الألعاب تحديدًا من تقلبات هائلة. الرئيس الحالي، كيرك هندريك، يتنحى في 22 يونيو، قبل أكثر من عام من الموعد المقرر لانتهاء ولايته.
سيحل محله الرئيس التنفيذي السابق لشركة Gaming Arts، مايك دريتزر، ليصبح الرئيس الخامس منذ يناير 2019.
قطعة ممتازة أخرى من Schuetzinc حول إخفاقات NevadaGCB. الذهب مشوه تمامًا الآن. ولكن كما يشير، قد يكون هناك ضوء في نهاية النفق مع تعيين رئيس جديد وقادر dreitzer_mike casino_reports https://t.co/xP8JYKivN4
وقال هندريك في بيان: "سيكون تسليم المطرقة إلى الرئيس مايك دريتزر انتقالًا سلسًا. لقد عرفت أنا ومايك بعضنا البعض منذ ما يقرب من 30 عامًا بالعودة إلى أيامنا في مكتب المدعي العام. مايك هو الخيار الأمثل من قبل الحاكم لومباردو بناءً على مسيرة مايك المهنية الطويلة في قانون الألعاب والحكومة والامتثال التنظيمي والأعمال".
يتكون المجلس، الذي يتعامل مع الكثير من العمل التنظيمي اليومي، حاليًا من هندريك وشانديني سيندال وجورج أسعد، وهو قاض سابق في لاس فيغاس. نظرًا لأن هندريك يغادر وتلقت سيندال تعيينًا في يناير، فإن أسعد هو فنيًا أقدم عضو في المجلس، بعد أن تم تعيينه في عام 2023.
سرق نجل أسعد، أنتوني كارليو، 1.5 مليون دولار في رقائق البطاطس من بيلاجيو وحُكم عليه بالسجن من ثلاث إلى 11 عامًا في عام 2011. حصل أسعد، في نفس الوقت تقريبًا، على أدنى درجة احتفاظ لأي قاض في استطلاع "تقييم القضاة" الذي أجرته صحيفة لاس فيغاس ريفيو جورنال.